필리핀 의회 , 7년 안에 2억 4,400만 달러 온라인 겜블 STR 검토

필리핀 의회 , 7년 안에 2억 4,400만 달러 온라인 겜블 STR 검토

필리핀 의회 온라인 겜블 STR 검토 – 필리핀 자금세탁방지 감시단은 필리핀의

“인터넷 기반 카지노 부문”에 대해 편집한 2020년 위험 평가 보고서에 대한 현지

의원들의 최근 관심에 주목한다고 말했습니다.

이 필리핀 의회 보고서는 2013년에서 2019년 사이에 총 140억 1천만 페소(미화 2억

4,420만 달러)에 달하는 1,031건의 의심스러운 거래 보고서(STR)를 언급했습니다.

국가자금세탁방지위원회(Anti-Money Laundering Council)는 올해 10월 발표한 공지

에서 다음과 같이 말했습니다. ”

그것은 부분적으로 그 나라에서 불법 온라인 도박과 관련이 있다고 주장되는 일부

사람들에 대한 정부 성명과 언론 보도에 연결된 납치를 포함한 범죄와 사회 문제에 대한

우려를 언급하는 것으로 이해되었습니다.

워치독은 2020년 조사 결과가 포함된 31페이지 문서에서 다음과 같이 말했습니다. 해당

부문과 관련된 거래 보고서(STR).”

보고서는 2013년에서 2019년 사이에 총 140억 1천만 페소(미화 2억 4,420만 달러)에

달하는 1,031건의 의심스러운 거래 보고서(STR)를 언급했습니다.

2013년과 2016년 사이에 증가 추세가 관찰되었으며 말년에는 88억 페소에 달하는 거래

와 관련된 332개의 STR이 최고조에 달했습니다. 2017년부터 2019년까지 “상대적 감소”가

이어졌습니다.

인터넷 기반 카지노 부문

AMLC는 2020년 보고서에서 “수량 기준으로 제출된 STR의 대부분이 ‘기본적인 법적 또는

무역 의무, 목적 또는 경제적 정당성 없음’이라는 의심스러운 상황에 근거하고 있으며, 565

건 또는 55건에 달한다고 밝혔습니다. 총 STR 데이터 세트의 비율”을 참조하십시오.

이 보고서는 “인터넷 기반 카지노 부문”을 다음 활동을 포함하는 것으로 정의했습니다.

Cagayan Economic Zone Authority에 의해 등록 및/또는 라이선스가 부여된 외국 기업인

“인터랙티브 게임 라이선스 소지자” “인터랙티브 게임 지원 서비스 제공자”; POGO

(Philippine Offshore Gaming Operators); 및 “해외 게임 운영의 구성 요소를 해외 게임

운영자에게 제공”하는 “서비스 제공자”.

이 문서는 라이브 스트리밍 카지노 게임을 제공하는 지상 기반 카지노 또는 라이브 테이블을

통한 대리 도박이 의심스러운 거래 보고서 분석에 포함되는지 여부를 지정하지 않았습니다.

필리핀의 카지노 시장은 게임 장소에 물리적으로 존재하지 않는 사람을 대신하여 베팅하는

카지노 대리 도박을 허용합니다. 이는 미국 국무부의 국제 마약 통제 전략 보고서의 2018년

보고서 에서 필리핀 자금 세탁 방지 시스템 의 “지속적인 결함” 의 일부로 강조되었습니다.

필리핀 당국은 또한 Covid-19 대유행 기간 동안 업계를 지원하기 위한 방법으로 소위 PIGO

(Philippine Inshore Gaming Operator) 라이선스를 통해 국내 시장을 위한 온라인 게임

플레이를 시작했습니다.