Suncity 불법 대리 베팅 에서 9억 2천만 달러를 가져갔다고 마카오 경찰이 법원에 밝혔습니다.

Suncity 불법 대리 베팅 에서 9억 2천만 달러를 가져갔다고 마카오 경찰이 법원에 밝혔습니다.

Suncity 불법 대리 베팅 – 도박 허브의 사법 경찰에 따르면, 없어진 마카오

메가 정킷 Suncity는 2017년 8월부터 2020년 6월까지 불법 대리 베팅에서

미화 9억 2천만 달러를 창출했습니다.

재판 중인 전 상사 앨빈 차우(Alvin Chau) 는 마카오 법원 에서 자신의 회사가

2016년 마카오 정부가 대리 사업을 금지하는 지침을 발표했을 때 대리 사업

에서 손을 뗐다고 말했음에도 불구하고 2018년 공식적으로 불법화됐다.

프록시 베팅은 도박꾼이 제3자를 사용하여 라이브 카지노에서 베팅하는 것입

니다. 베팅은 종종 모바일 앱을 통해 이루어지며 결과는 실시간으로 중계되거나

비디오 스트리밍됩니다. 이상하게 들릴지 모르지만 카지노가 없는 중국 본토의

도박꾼들에게는 매력적인 제안입니다.

 

지하 은행 채널

마카오 사법경찰(PJ)의 호 카 웽(Ho Ka Weng) 수사관은 금요일 Suncity가 대리

도박을 위해 지하 은행 채널을 통해 약 1억 6,500만 달러에 해당하는 불법 국경

간 자본 이전을 조장했다고 증언했습니다. 이는 국경 간 도박과 본토 밖으로 현금

이 이동하는 것을 금지하는 엄격한 법률을 우회하기 위한 것이었습니다.

프록시에 의한 프록시 베팅?        

재판 초기에 Chau는 Suncity가 대리 베팅에 관여했음을 인정했습니다. 그러나 그는

중국-말레이시아 정킷 운영자이자 포커 플레이어인 Richard Yong Seng Chen이

소유한 UE Group이라는 회사에 운영을 이전했다고 주장했습니다.

용은 2014년 라스베이거스에서 체포됐으며 시저스 팰리스의 고급 빌라에서 불법

월드컵 도박 사업을 운영한 혐의로 유죄를 인정했다.

그러나 Ho는 이것이 이제 대리 베팅 운영이 되었으며 Suncity가 운영 지분의 50%를

보유하고 있다고 주장했습니다. 그는 썬시티 회계부장이 작성한 재무제표를 작성해

이를 증명했다고 주장했다.

 

10억 달러 탈세

Chau와 Suncity는 또한 불법 사이드 베팅 운영 을 제공하여 마카오 정부를 속여 10억

달러 이상의 게임 세금을 빼돌린 혐의도 받고 있습니다.

여기에는 VIP 고객이 마카오 카지노에 베팅한 금액을 늘릴 수 있도록 하는 정킷 그룹이

포함되었습니다. 검찰에 따르면 이것들은 나중에 면세로 해결될 것이라고 합니다.

금요일에 또 다른 PJ 조사관인 Lei Siu Ieng은 Suncity 서버의 문서에서 17개의 Suncity

개발 프로젝트가 테이블 아래 베팅의 부채 상환과 연결되어 있음을 보여주었다고

증언했습니다. 최종 변론은 11월 21일에 열릴 예정입니다.