미국 법원 2016년 방글라데시 사이버 강도에 대한 RCBC 기각 청구 기각

미국 법원 2016년 방글라데시 사이버 강도에 대한 RCBC 기각 청구 기각

미국 법원 이 방글라데시 은행이 제기한 필리핀 리잘상업은행(Rizal Commercial

Banking Corporation)의 소송 기각 요청을 기각했다.

2016년 사이버 강도 사건으로 인해 필리핀 카지노에 8,100만 달러의 손실이 발생하여

RCBC는 사이버 범죄를 예방하지 못한 과실에 대한 비난을 받고 있습니다.

또 거액의 돈을 빼돌리지 못하도록 보안 대책을 제대로 마련하지 않았다는 비난도 받고 있다.

 

뉴욕 대법원은 관할권에 대해서만 판결을 내렸습니다.

RCBC에 대한 사건은 2022년 5월에 제기되었으며 RCBC는 법원이 사건을 심리할 관할권이

없다고 주장했습니다. 그러나 법원은 이 주장을 배척하고 사건을 심리할 관할권이 있음을

확인했지만 소송의 타당성에 대해서는 판단하지 않았다. 법원은 또한 양 당사자에게 중재를

통해 분쟁을 해결하도록 지시했습니다.

소송으로 이어진 사건은 2016년 북한 해커들이 방글라데시 은행 계좌에서 뉴욕 연방준비은행

으로 약 10억 달러 규모의 송금 요청 35건을 가짜로 보내면서 발생했다. 미국 은행은 대부분의

거래를 중단할 수 있었지만 총 1억 100만 달러에 달하는 5건의 거래가 처리되었습니다.

방글라데시 은행은 2000만 달러를 회수할 수 있었지만 필리핀 RCBC로 이체된 8100만 달러는

손실됐고 일부는 국내 카지노에서 사용됐다.

방글라데시 은행이 제기한 최초의 소송은 20명의 개인과 단체를 피고로 기재했으며,

그 중 일부는 도난당한 자금이 게임 칩을 구입하고 VIP 도박장에서 플레이하는 데 사용된 것으로

알려졌습니다.

그러나 2022년에 Solaire와 동부 하와이는 모두 관할권에 따라 사건을 기각했습니다.

Bangladesh Bank는 그 결정에 대해 항소를 제기했지만 법원은 아직 판결을 내리지

않았습니다.

 

필리핀 법원, 중국 도박 회사 자금 동결 해제

2019년 10월 마닐라 시 지방 재판 법원(RTC)은 동부 하와이 레저 소유주인 Kam Sin Wong,

Qiaoqiao Wendy Wang 및 Dong Na Xu의 계정에 대한 자산 보존 명령(APO)을 해제했습니다.

방글라데시 사이버 자금 강탈. 방글라데시 중앙은행으로부터 횡령된 자금을 받기 위해 계좌를

개설한 것으로 알려졌다.

항소 법원은 2022년 4월 29일에 이 결정을 지지했습니다. 필리핀의 자금 세탁 방지 위원회

(AMLC)는 항소했지만 항소 법원은 8월 2일 AMLC가 그들의 사건을 뒷받침할 새로운 증거를

제공하지 않았다며 결정을 다시 확인했습니다 . . Eastern Hawaii Leisure는 도난 자금의 일부로

463만 달러를 반환했지만 AMLC는 계정이 사이버 범죄와 관련이 있다는 것을 증명할 수

없었습니다.