Alvin Chau 재판 마카오 경찰, 불법 Suncity 베팅 작전의 증거 제시

Alvin Chau 재판 마카오 경찰, 불법 Suncity 베팅 작전의 증거 제시

전 Suncity 회장 Alvin Chau 재판 은 수요일 마카오 1심 법원에 마카오 사법경찰(포르투

갈어 약어로 PJ)의 직원이 “회사 전체를 이용하여 은밀한 베팅을 했다”고 말했습니다.

 

 

PJ 수사관 Mak Weng Kin은 법원에 2시간이 넘는 Powerpoint 프레젠테이션을 제출했는데,

이 프레젠테이션에서 Suncity가 불법 도박에 연루된 내용을 자세히 설명했습니다.

여기에는 도청된 전화 통화, 재무 제표, 회사 내부 문서가 포함되어 불법 승수 도박의 증거로

제시되었습니다.

현재는 존재하지 않는 대형 정킷 썬시티와 관련된 차우와 다른 피고인 20명은 불법 도박,

범죄 결사, 사기, 자금 세탁 혐의로 재판을 받고 있다.

 

10억 달러의 ‘Tax Dodge’

이 사건의 핵심은 차우와 그의 회사가 마카오 정부를 속여 10억 달러가 조금 넘는 도박세를

빼돌린 불법 사이드 베팅을 제안함으로써 이익을 얻었다는 주장입니다.

여기에는 정킷 그룹이 마카오 카지노에서 VIP 고객이 거는 공식 베팅에 대한 판돈을 은밀히

늘리겠다고 제안하는 것과 관련이 있습니다. 검사에 따르면 이것들은 나중에 면세로 해결될

것입니다.

지난 주 마카오 도박 규제 기관인 DICJ의 증언이 이를 뒷받침하는 것으로 보입니다. 세 명의

전직 DICJ 수사관은 Suncity의 VIP 룸에서 불법 도박에 대한 “증거 없음”을 본 적이 없다고

말했습니다.

그러나 그것은 승수 베팅을 처리하는 시스템을 구축하는 임무를 받았다고 주장했던 전

Suncity 마케팅 부서 직원과 IT 직원의 이전 증언 과 모순 되었습니다.

 

숨겨진 부서

수요일 Mak은 Suncity가 2013년에서 2021년 사이에 미화 1,026억 달러에 해당하는 최소

62,000건의 언더 테이블 베팅을 처리했다고 법원에 말했습니다.

Mak에 따르면 이 작업은 Suncity의 “숨겨진 부서”였으며 피고인인 청치킨이 지휘했습니다.

Mak은 경찰이 Suncity 직원에게 고객이 불법 내기를 하도록 돕는 방법에 대해 조언하는

튜토리얼이 포함된 문서를 압수했다고 말했습니다.

경영진에서 일선 직원에 이르기까지 [Suncity의] 시장 개발 부서는 언더 테이블 내기를 잘

알고 있었습니다.”라고 Macau Business가 보고하고 번역한 Mak이 주장했습니다.

Suncity는 한때 마카오 카지노 부문에 막대한 수익을 안겨준 정킷 업계에서 가장 큰 운영업

체였습니다. 그러나 베이징의 중국 정부는 자금 세탁과 자본 도피를 조장하는 업계를 비난

했습니다.

Chau는 2021년 11월에 체포되었고 Suncity의 정킷 부서는 얼마 지나지 않아 해산되었습니다.

재판은 목요일에 계속됩니다. 최종 변론은 11월 21일 열릴 예정이다.