라스베가스 스포츠 도박 Ponzi Scheme 피해자로부터 850만 달러 청구

라스베가스 스포츠 도박

라스베가스 스포츠 도박

네바다주 라스베가스 스포츠 도박 의

매튜 J. 순무시드(Matthew J. Turnipseede, 49)는 850만 달러 이상 중 72명의 투자자를 사취한 혐의로 목요일 기소됐다.

Turnipseede는 스포츠 도박을 통해 투자자들에게 두 자릿수 수익을 약속하는 폰지 사기를 실행했다고 미국 법무부의 오하이오 주 북부 지구가 주장합니다.

그는 12건의 유선 사기와 1건의 우편 사기 혐의로 기소되었습니다.

 

알고리즘과 블루스

Turnipseede의 기소장에 따르면 2015년 3월부터 2021년 5월까지 그는 두 자릿수 수익을 창출하는 알고리즘에 따라 정교한 스포츠

베팅을 했다고 주장하여 피해자들이 자신이 소유한 회사에 투자하도록 유도했습니다. 이러한 회사의 이름에는 Edgewize LLC,

Moneyline Analytics 및 Moneyline Analytics Dublin Branch가 포함됩니다.

물론 이들 기업 중 어느 것도 두 자릿수 수익을 올린 적이 없습니다. 대신, 그들은 초기 투자자들에게 돈을 지불하고, 새로운 자금

출처를 찾고, 개인 비용을 조달하는 데 사용된 새로운 투자자 자금으로 지탱되었습니다. 기소장에 따르면 이러한 비용에는

디즈니랜드와 하와이로의 가족 휴가, 스파 트리트먼트, 여러 대의 차량에 대한 리스료, 컨트리 클럽 회비 등이 포함되었습니다.

 

그것에 대해 계산하지 마십시오

Ponzi 사기를 영속시키기 위해 Turnipseede는 투자자들에게 정기적으로 사기 재무제표를 이메일로 발송하여 상당한 투자 이익을

얻었다고 주장하고 회계 회사를 고용하여 피고가 회사에 제공한 사기 수치를 기반으로 IRS 양식을 생성한 혐의를 받고 있습니다.

기소장에 따르면 피해자가 투자금의 일부 또는 전부를 인출하려고 할 때마다 피고인은 인출금을 충당하기 위해 다른 피해자의 기부금을 사용했습니다.

Turnipseede의 사건은 Cleveland FBI에 의해 조사되었으며 미국 변호사 Erica D. Barnhill과 Brian McDonough에 의해 기소되었습니다.

 

최초의 폰지 사기

폰지 사기는 이탈리아 사기꾼이자 사업가인 Charles Ponzi의 이름을 따서 명명되었습니다. 1920년 Ponzi는 국제 우편 회신 쿠폰에

대한 투자로 부자가 될 수 있다고 미국과 캐나다의 대출 기관을 설득하여 8개월 동안 약 1,500만 달러를 벌었습니다.

폰지는 이 계획으로 연방 교도소에서 3년 반을 복역했습니다.

현대에서 가장 유명한 폰지 사기는 수십 년에 걸쳐 200억 달러의 원금 중 수천 명의 투자자를 속인 전직 나스닥 증권 거래소 의장인

버니 매도프가 운영했습니다. 2008년 체포된 후 그는 150년 형을 선고받았고 2021년 82세의 나이로 사망했습니다.